小线索成就 大案件巴中市平昌县烟草专卖局5.10特大假烟网络案件侦破纪实-w66利来

2021-12-29 22:51:46来源:编辑:徐浩程

魏来 刘一伯 巴中频道 白川东

“终于成功收网了”“这么多现货估计是国标案件了”, 2021年10月21日凌晨本该寂静的平昌烟草微信群随着一张张令人震撼的抓捕现场照片的传回而变得热闹异常。

这也意味着由一个小线索引起,在巴中市打假破网“情指行”一体化工作机制下,公安、交警、烟草等执法部门通力协作,通过对嫌疑人画像、监管数据碰撞和综合研判分析,最终将“小线索”经营为“大案件”的又一次成功。

一条意外的涉烟情报线索

2020年10月24日晚上11点40分,已然入梦的平昌县烟草专卖局城区稽查中队张爱平被一阵急促的电话声音惊醒,他拿起电话看着是客户刘某打来的电话,立即接听。电话传来一阵急促的声音:“喂,是张队吗?刚才有一个穿黑色衣服大约40岁左右的男子到我们这里来推销卷烟,还给我们发放了联系卡片,我估计是销售假烟的,所以给你打电话,请你们关注一下。”

“好,我知道了,你们暂时不要惊动他,他现在在哪个位置,我马上过来看一下情况。”根据张爱平职业的判断,这应该又是一起销售假烟的案件。

通过连夜走访,还有部分客户也都收到了这种卡片。次日又有客户打来电话举报更加证实了张队长的猜想,鉴于这一特殊情况,稽查中队立即向专卖科申请召开案情分析会,经过深入的分析,联系近段时间市场的异常状况,会议认为,“这是一条非常有价值的线索,鉴于犯罪嫌疑人如此大胆的举动,犯罪嫌疑人应该是新手,或者是一个急需拓展市场的卷烟网络犯罪组织,只要我们利用好他这种心态,潜心经营,有可能钓出背后的大鱼。”

至此,与卷烟犯罪分子的一场横跨多地,距离近500公里的“暗战”由此拉开序幕。

一场没有硝烟的战争

“既然敢以发名片的形式公开推销假烟,背后一定隐藏着巨大的假烟兜售网络,且分布地还不少”平昌县烟草专卖局主要领导第一时间向市烟草专卖局进行了案情汇报。案情研判会后,在巴中市烟草专卖局的指导下,平昌县烟草专卖局联合市烟草专卖局大案中队、公安部门食药环、技侦、网安等警种抽调精兵强将,连夜组成“5.10销售伪劣产品案”专案组,正式对此案进行立案侦查。

专案组通过大量数据甄别、研判,发现嫌疑人陈某为福建人,有涉烟违法犯罪的前科,并通过微信、支付宝、银行卡转账等方式向其成都的上线赖某购买各种畅销品牌的假烟,以发送名片的方式发展省内各地市州的下线,最后通过汽车托运的形式将购进的假烟进行分销。经过日夜的监控,一张以成都上线赖某为中心,长期盘踞在川内的福建籍贩假团伙逐渐浮出了水面。为了彻底摸清这个福建籍贩假团伙整个的假烟购进、销售网络及交易信息,专案组人员兵分两路对陈某及其上线赖某的活动规律进行摸排蹲守。

日夜交替,寒来暑往,在长达5个多月的调查工作中,办案人员密切监控开展全天候的盯梢,昼夜颠倒、通宵熬夜已经成了家常便饭,饿了就吃点方便面,困了就在车上眯一会儿,很多人几个月都未曾回过家,工作虽然辛苦,但却没有人有怨言,大家一直在为“维护国家利益、维护消费者利益”而默默付出。

功夫不负有心人,经过专案组全体人员苦心经营,以赖某为中心的福建籍贩假团伙的活动规律逐渐被掌握。赖某的假烟储藏窝点分布于成都市郊区的不同村落,且每个窝点的房屋相连、巷道相通、通道狭窄,住户对陌生人十分警觉。赖某行事谨慎,反侦查能力极强,每次出行运货,都运用了手机信号屏蔽器,还安插了其他人“望风”。为逃避打击,赖某通常选择凌晨12点左右与陈某及其他下线进行交易,次日再由陈某将假烟找“黑车”司机分销到省内其他地市州。

一场酣畅伶俐的胜利

经过长达5个多月昼夜的潜心经营,专案组逐步掌握了以陈某,赖某添等人为首,分工明确、组织严密,涉及存、销、运多个环节的售卖假冒卷烟犯罪团伙的犯罪事实。

为防止售假窝点发生变化,确保人赃俱获,专案组对涉案人员的相关信息实时进行大数据分析,对掌握的线索实时追踪。

“该团伙的犯罪事实和活动规律我们已查清,收网的时机已经成熟,我们务必要果断出击,以雷霆之势将其一网打尽。”行动组组长李强在抓捕行动部署会上做出指示。

2021年10月20日晚10点,“一组到位”“二组到位”“三组到位”……随着通讯设备中传来一声声有序的口令,所有行动人员迅速到达预定位置,抓捕行动进入到最后也是最为关键的时刻。

2021年10月21日凌晨1时许,随着行动组长李强 “行动开始”一声令下,巴中市烟草专卖局、平昌县烟草专卖局、平昌县公安局共70余人组成9个行动小组同时对位于成都市斑竹园村、齐盛花园、海宁皮革城等9个涉假窝点进行统一收网,现场抓捕犯罪嫌疑人17人, 无一人漏网。

“行动之前,我心都跳到嗓子眼了,手心全是汗,就怕辛苦这么久,最后收网没弄好。现在看来结果还不错,咱们掌握的情况基本都在查获现场有对应,终于可以回去看看女儿、睡个好觉了。”县局稽查员何刚强在收网行动结束后,明显松了一口气。

专案组现场查获了红塔山(硬经典100)、玉溪(软)、双喜(软经典)等21个品种的卷烟共计4315条,现货价值76.21万元人民币。除此之外,还查获销售假烟记账账册3本,打印机3台,车辆3辆,电脑2台,手机65部等物资。

经过专案组深入调查,目前该案涉案金额已达600余万元。平昌县公安局于2021年10月23日分别对赖某英、索某英、张某民等九人依法刑事拘留,2021年11月22日依法对该案犯罪嫌疑人赖某添、索某英、万某东等六人向平昌县人民检察院提请审查批准逮捕。

至此,一个盘踞在成都、巴中、绵阳、宜宾、遂宁等地的销售假烟网络的犯罪团伙被成功捣毁。

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